那虽然是美国的制度，但是每个国家对洗钱的态度应该都是差不多的，华夏肯定也有反洗钱法。
徐非凡也顾不上欣赏蓝明月的美貌了，他皱眉打开手机开始搜索相关的法律政策，当了解的越多，他脸色越是难看。
在华夏金额20万元以上的单笔现金交易收付就属于大额交易，就会被系统记录，并且上报的人行系统列为一般怀疑交易。
当资金短期内集中转入、分散转出一个账户，就会被列入重点怀疑交易。
而在这一基础上，短期内累积的收付金额超过100万时，则会被列入重点怀疑交易且会上报当地公安机关
徐非凡看的头皮发麻，他这五天账户累计收到了一亿五千万时间银行的汇款，而且还花掉了三千多万，完全符合重点怀疑交易的标准。
徐非凡估计当时只是重点被怀疑的对象，现在他主动找上门来要转账一亿，那李敏德只要脑袋还是正常的都会报警。
李敏德刚才只是找个借口，把他留在这里，好让警察赶过来抓他。
徐非凡心中懊恼，觉得自己最近真的有点膨胀过头了，盲目的都不会动脑子思考了。
他一个家庭普通的大学时，短时间内获得来历不明的巨额财富，怎么可能不引起别人的注意。
虽然说8888号客服说时间银行的金钱来历都合理合法，可是那说的是时间银行的钱的来历啊，自己如何得到这笔钱的，说出去也得有人信啊。
徐非凡想到这里不禁觉得头大如斗，现在可如何是好，去了警察局根本解释不清楚，搞不好就会因为洗钱罪蹲监狱了。
蓝明月和彭先明等人见徐非凡脸色不怎么好看，看上去有些坐立不安的样子，不知道发生了什么，刚才还好好的，突然就不对劲了。
彭先明心中一沉，不会好的不灵坏的灵吧，难道预言成真，这一亿泡汤了？
蓝明月却是见过世面的人，真的有钱人要转一亿，要么直接用支票，要么会有公司，让财务处理，根本没必要本人亲自来银行。
徐非凡需要来银行转，说明他这些东西都没有，充分暴露了他暴发户的底细。
现在看来这一亿来路只怕有问题，而徐非凡也觉察到了，现在正不知所措呢。
蓝明月心中暗叹，看向徐非凡的目光已然出现了些许变化。
徐非凡很快就恢复了冷静，他拿出手机走到贵宾室一个无人的角落，把8888号客服叫了出来。
“8888号，有办法证明打给我钱的合法性吗？”
“在您成为时间银行客户的同时，就已经获得了时间银行地球分行的股东身份，会有完整的文件，来证明您资金的合法性。”
徐非凡心中松了一口气，“这些文件在哪里？”
“您如果需要，我现在可以发送一份到您的邮箱。”
“马上发过来。”
徐非凡刚输入这行字，邮箱就收到了新邮件提示音。
徐非凡关掉在线客服，随手点开了邮箱，等他找到那份邮件时不由得傻眼了。
这份邮件的附件内容高达几百兆，全是一系列高清的说明文件还有一些证件之类的图片。
让他无语的是，这些内容都是纯英文版的。
徐非凡的英语早就还给老师了，上面的内容又大多是专业术语，他看的半懂不懂，根本不知道什么意思